茶葉現(xiàn)貨交易平臺合法嗎

茶葉現(xiàn)貨交易平臺是一種合法的交易形式，只要符合相關(guān)法律法規(guī)，且經(jīng)過政府主管部門的審批和監(jiān)管，就可以正常運(yùn)作。對于消費(fèi)者而言，通過茶葉現(xiàn)貨交易平臺可以方便快捷地獲取自己所需的茶葉產(chǎn)品，同時也為茶農(nóng)和茶葉企業(yè)提供了一個銷售渠道。然而，對于消費(fèi)者來說，在選擇交易平臺時，需要注意平臺的信譽(yù)和規(guī)范經(jīng)營，以避免交易風(fēng)險和損失。

據(jù)新華社報道，6月11日，貴州省貴安新區(qū)公安局召開“5·06”專案偵查工作通氣會，介紹了一起特大“茶票”網(wǎng)絡(luò)平臺詐騙案，涉案金額高達(dá)1.97億元，被騙人數(shù)超過3000人。

經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)，自2016年10月起，犯罪嫌疑人藍(lán)某某、周某某和張某某利用中金物聯(lián)商品交易中心有限公司（以下簡稱“中金物聯(lián)”）現(xiàn)貨交易平臺資質(zhì)，在廣州掛牌成立中金物聯(lián)茶葉交易有限公司，由藍(lán)某某等三人共同負(fù)責(zé)交易平臺日常經(jīng)營管理。

貴安新區(qū)茶園

在此過程中，藍(lán)某某等人采用非法手段，打著茶葉現(xiàn)貨交易的幌子在網(wǎng)絡(luò)交易平臺上發(fā)行“茶票”，并依托網(wǎng)絡(luò)直播間進(jìn)行虛假宣傳，鼓吹“茶票”市場低風(fēng)險、高回報，誘使投資人在平臺上開戶入金。之后，藍(lán)某某等人通過操縱交易價格，非法套取3000余名投資人巨額資金。

時間財經(jīng)查閱中金物聯(lián)官網(wǎng)發(fā)現(xiàn)，該公司成立于2015年12月，注冊資本1億元，法人代表郭元林，地址位于貴州省貴安新區(qū)京安大道中國貴安電商生態(tài)城，聯(lián)系電話顯示為一個移動號碼。時間財經(jīng)撥打該號碼欲核實(shí)相關(guān)信息，提示音為“號碼是空號”。

截圖來自中金物聯(lián)官網(wǎng)

在高管團(tuán)隊(duì)一欄中，關(guān)于公司法人郭元林的介紹如下：本科畢業(yè)于中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)，研究生畢業(yè)于清華大學(xué)，曾任清華大學(xué)講師、紫光集團(tuán)副總裁，目前擔(dān)任匯和弘毅投資控股有限公司總裁。

截圖來自中金物聯(lián)官網(wǎng)

公開資料顯示，郭元林在14歲時考入中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)少年班，之后擔(dān)任清華紫光副總裁、總裁等。在紫光集團(tuán)官網(wǎng)2006年的一則新聞中，亦能證實(shí)郭元林的確曾出任紫光集團(tuán)總裁一職。紫光集團(tuán)為清華大學(xué)校辦企業(yè)，旗下?lián)碛凶瞎夤煞荨⒆瞎鈬?、清華控股等多家上市公司。

截圖來自紫光集團(tuán)官網(wǎng)

部分投資人士對時間財經(jīng)表示，茶票交易是赤裸裸的詐騙，在幾年前就有了。操盤者一般先拉升股價讓投資者賺錢，然后誘惑投資者持續(xù)加金，最后直接崩盤，基本上一個月殺一次客戶。如果說博彩是有來有回，茶票就只有去無回。

神童隕落？

時間財經(jīng)查閱天眼查發(fā)現(xiàn)，郭元林目前擔(dān)任6家公司法人、3家公司股東、25家公司高管。中金物聯(lián)目前的經(jīng)營狀態(tài)顯示為“存續(xù)”，時間財經(jīng)多次撥打天眼查提供的聯(lián)系電話，始終無法接通。

由于無法聯(lián)系到中金物聯(lián)及郭元林，時間財經(jīng)不能確定公司法人郭元林是否涉及“5·06”特大詐騙案。關(guān)于此問題，時間財經(jīng)多次致電貴安新區(qū)公安局負(fù)責(zé)對外聯(lián)絡(luò)的指揮中心（辦公室）進(jìn)行核實(shí)，電話始終無人接聽。

據(jù)紫光集團(tuán)早期重要上市平臺——清華紫光古漢生物制藥股份有限公司（以下簡稱“紫光古漢”，如今已更名為“啟迪古漢”）2005年年報顯示，郭元林曾任清華大學(xué)科技開發(fā)總公司下屬分公司經(jīng)理，清華大學(xué)科技開發(fā)總公司副總經(jīng)理，清華紫光集團(tuán)副總裁；時任清華控股有限公司總裁助理，紫光集團(tuán)有限公司董事、總裁，紫光古漢董事長。

2009年7月，因工作變動原因，郭元林辭去紫光古漢董事和董事長職務(wù)。2013年8月，中國證監(jiān)會對紫光古漢前董事長郭元林、總經(jīng)理劉箭等8人下發(fā)行政處罰決定書。

根據(jù)該處罰書，2005年至2008年間，紫光古漢連續(xù)四年累計虛增利潤5163.83萬元，占其對外披露利潤累計額達(dá)87.04%。隨后，紫光古漢遭證監(jiān)會警告并處50萬元罰款，前董事長郭元林等7名時任高管被證監(jiān)會警告并處累計39萬元罰款。

郭元林在申辯材料中表示，其工作勤勉盡責(zé)，對2005年至2008年度財務(wù)造假細(xì)節(jié)不知悉；同時在其任職期間，公司經(jīng)營狀況得到改善，紫光古漢的問題屬于歷史遺留問題，即使存在不當(dāng)，也不應(yīng)當(dāng)由其本人和經(jīng)營班子負(fù)全部責(zé)任。

郭元林，截圖來自中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)新創(chuàng)基金會官網(wǎng)

證監(jiān)會認(rèn)為，郭元林于2005年至2008年期間任紫光古漢董事長，應(yīng)當(dāng)全面了解并掌握公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營管理情況。紫光古漢2005年至2008年虛增凈利潤近5倍，作為董事會負(fù)責(zé)人，郭元林應(yīng)當(dāng)有所覺察，并對相關(guān)會計情況有所關(guān)注,不應(yīng)當(dāng)僅憑借會計師事務(wù)所出具的審計報告判斷。其申辯理由不成立。

已追贓1.2億

2017年4月，貴州省貴安新區(qū)當(dāng)?shù)鼐疥懤m(xù)接到全國多地100余人報案，稱被注冊登記在貴安新區(qū)的中金物聯(lián)現(xiàn)貨交易平臺詐騙。對案情研判后，貴安新區(qū)公安局于2017年5月正式立案偵查，代號“5·06”專案。

經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人藍(lán)某某、周某某和張某某成立的中金物聯(lián)茶葉公司，經(jīng)營場所設(shè)在廣州市天河區(qū)珠江新城富力盈信大廈24樓，由藍(lán)某某擔(dān)任董事長、周某某擔(dān)任總裁、張某某擔(dān)任業(yè)務(wù)總經(jīng)理，共同負(fù)責(zé)交易平臺日常經(jīng)營管理，約定所得利潤按藍(lán)某某50%、周某某30%、張某某20%的比例進(jìn)行分紅。

《貴州都市報》，藍(lán)某某等人能成功騙取巨額資金，主要取決于兩大“法寶”。一是依托網(wǎng)絡(luò)直播間進(jìn)行虛假宣傳，業(yè)務(wù)員先利用虛假身份將客戶引入指定的股票直播間，逐步獲得投資人信任后，就將直播炒股內(nèi)容切換至中金物聯(lián)商品交易中心平臺的茶葉現(xiàn)貨交易話題，誘惑投資人在中金平臺開戶入金。

另外一個“法寶”是采取外包模式、拓寬業(yè)務(wù)范圍。藍(lán)某某等人將中金物聯(lián)茶葉現(xiàn)貨交易平臺外包給廣州、南京、深圳、重慶、茂名等地的七家經(jīng)紀(jì)會員單位，由七家會員單位具體實(shí)施茶票交易，并在交易過程中提供業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

據(jù)人民網(wǎng)，本案受害者李銘（化名）稱，剛開始交易時“茶票”市場形勢良好，在短短兩個多月時間里，該“茶票”從2元/股一路上漲，所有交易均能正常操作。隨著“茶票”價格的上漲，放松警惕的李銘又開始大量買入，直到“茶票”漲至13元/股時，突然發(fā)現(xiàn)平臺竟無法交易。接下來，該“茶票”價格急劇下跌，直至跌停，許多慌了神的投資人紛紛拋售。

專案組民警介紹，在整個交易過程中，展現(xiàn)在投資人面前的價格漲跌走向全然在藍(lán)某某等人的精心布局和掌控之中，顯現(xiàn)在投資民眾面前的價格漲跌走向圖，是通過聘請具有相關(guān)專業(yè)知識的“操盤手”，在幾個交易賬戶之間頻繁自我虛假交易完成，受害者的資金看似流向了其他投資者，但最終卻都轉(zhuǎn)入犯罪嫌疑人的賬戶。

在掌握案情后，2017年12月，專案組在緬甸警方幫助下，成功抓捕主要犯罪嫌疑人藍(lán)某某和敖某。隨后，專案組輾轉(zhuǎn)廣州、深圳、南京、湖北等地，抓獲30多名犯罪嫌疑人。截至目前，專案組已追贓挽損金額累計約1.17億元。

另據(jù)人民網(wǎng)報道，目前，“5.06專案”相關(guān)犯罪嫌疑人已移送人民檢察院提起公訴，尚有部分犯罪嫌疑人在逃，貴安新區(qū)警方正在追捕中，所有款項(xiàng)將在法院判決之后，依法歸還給被害人。（北京時間財經(jīng) 胡飛）

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